Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Vào ngày 24/9/2020, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn tố giác tội phạm của bà N. T. T.N (sinh năm 1978, ngụ Q8, phường 3, TP.HCM) tố cáo nhóm đối tượng làm giả giấy chứng nhận QSDĐ, giả giấy CMND, sổ hộ khẩu và mở văn phòng công chứng giả chiếm đoạt tiền của bà N.T.T.N, ông V. Q. H (sinh năm 1967, ngụ phường Bình Trưng Tây, TP.HCM) và ông P.C.T (sinh năm 1966, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) với số tiền 4 tỷ đồng.
Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức, gồm:Hoàng Thị Kiều Trang, (sinh năm 1988, ngụ khu phố 12, phường Bình Đa); Hoàng Thị Trang, (sinh năm 1993, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Ngọc Nga, (sinh năm 1991, ngụ khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành).

Qua điều tra Cơ quan Công an xác định, để có tiền tiêu xài và trả nợ, các đối đã bàn bạc với nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tìm “con mồi” để bán lấy tiền chia nhau.
Cụ thể: Hoàng Thị Kiều Trang tìm thông tin liên quan đến thửa đất số 205, tại địa chỉ: lô D10, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa. Sau đó Kiều Trang thuê người làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại vị trí nói trên, làm giả 1 giấy CMND, một số hộ khẩu mang tên Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1986, ngụ ở phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, nhưng lại dán hình của Trang trên CMND.
Sau khi làm giả giấy CMND, Hoàng Thị Trang ra ngân hàng OCB chi nhánh TP.Biên Hòa để mở tài khoản. Tiếp đó, Hoàng Thị Kiều Trang và Nguyễn Thị Nga thuê căn nhà ở khu phố 1, Phường An Bình. TP.Biên Hòa, để mở văn phòng giả làm văn phòng công chứng Trấn Biên số 1. Tại đây, Kiều Trang mua sắm và trang trí các thiết bị văn phòng giống với phòng công chứng; thuê người đóng giả nhân viên văn phòng, làm giả mộc và tên công chứng viên; đồng thời Kiều Trang và Nga tìm người có nhu cầu mua đất và cung cấp thông tin về thửa đất, giả cả. Đến khoảng 14h, ngày 21/9/2020, Nga và Kiều Trang dẫn 3 người mua đất, gồm: ông P.C.T; bà N.T.T.N và ông V. Q. H (cùng ngụ ở TP.HCM) đi coi đất. Sau khi ông P.C.T đồng ý mua thửa đất trên là 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga dẫn các bị hại đến văn phòng công chứng giả đã được dựng lên trước đó. Tại đây, Kiều Trang soạn sẵn 3 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó bên bán là Nguyễn Thị Ngoan do Hoàng Thị Trang đóng giả, còn bên mua là bà N.T.T.N và ông V.Q.H. Sau khi ký kết hợp đồng, Hoàng thị Kiều Trang ký giả tên công chứng viên, rồi đóng mộc giả của văn phòng công chứng để xác thực việc mua bán này. Tổng cộng ông P.C.T đã đưa đủ số tiền 4 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng đưa tiền mặt và 2 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Hoàng Thị Trang, lấy tên giả là Nguyễn Thị Ngoan.
Sau khi thực hiện thành công vụ làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Kiều Trang đem toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả đưa đi tiêu hủy.

Trước khi rủ nhau bỏ trốn, các đối tượng đã chia cho Hoàng Thị Kiều Trang 150 triệu đồng (để trả tiền thuê mặt bằng văn phòng công chứng, mua trang thiết bị văn phòng và tiền thuê nhân viên); Hoàng Thị Trang, 1,7 tỷ đồng và Nguyễn Ngọc Nga, 2 tỷ 150 triệu đồng. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Thị Trang, tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Ngọc Nga, tại xã An Phước, huyện Long Thành. Riêng đối tượng Hoàng Thị Kiều Trang đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ tổng cộng số tiền 1 tỷ 393 triệu đồng (trong đó của Hoàng Thị Kiều Trang 1, 5 triệu đồng; Hoàng Thị Trang: 263 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Nga: 1 tỷ 129 triệu đồng). Riêng số tiền hơn 2, 6 tỷ đồng Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga khai nhận đã trả nợ nhóm cho vay nặng lãi ở TP. Hải phòng và một số người khác.
Theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết “Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp trên cả không gian mạng và lừa đảo trực tiếp đối với những người dân nhẹ dạ cả tin trong việc mua bán bất động sản. Qua vụ án này, chúng tôi nhận thấy thủ đoạn của đối tượng lừa đảo rất tinh vi chúng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương thức thủ đoạn từ giai đoạn chuẩn bị cho đến thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và xóa dấu vết. Tuy nhiên, ở đây đối tượng đã tinh vi hơn là chúng đã thuê hẳn một căn nhà để làm căn phòng công chứng giả. Các đối tượng đã lừa đảo, đưa nạn nhân vào
văn phòng công chứng giả của mình để thực hiện các thao tác công chứng và đóng dấu xem như là một thao tác mua bán, sang nhựơng đất hợp pháp và nạn nhân hoàn toàn không phát hiện ra thủ đoạn này”. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm nhất nhân dân cùng cấp đề nghị tuy tố các đối tượng trên về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Qua vụ việc trên, cơ quan Công an cảnh báo người dân hãy nâng cao ý thức cảnh giác, không ham lợi với những thửa đất được rao bán với giá rẻ hơn bình thường; tuyệt đối không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mà mình chưa rõ thông tin hoặc có nhiều biểu hiện bất thường khi tiếp xúc. Khi thực hiện mua bán, sang nhượng giấy tờ cần đến cơ quan công chứng nhà nước; phòng công chứng có uy tín, tuyệt đối không nên đi đến những phòng công chứng chưa được nhiều người biết đến, vì đây là nơi các đối tượng tội phạm núp bóng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.