Vào lúc 23h00 ngày 15/11/2023, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Long Khánh phối hợp Công an phường Suối Tre bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà số 26, đường số 3, KP. Núi Tung, P. Suối Tre, TP. Long Khánh, phát hiện 04 đối tượng gồm: Phùng Văn Hào, SN: 1987, HKTT: Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội; Huỳnh Minh Thuận, SN: 2001, HKTT: P. Long Hưng, TP. Hiên Hoà, tỉnh Đồng Nai; Phạm Trọng Thể, SN: 2000, HKTT: Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Chu Văn Hiếu, SN: 1988, HKTT: Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn, cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: 23 hồ sơ cho vay viết tay, 15 căn cước công dân, 04 giấy phép lái xe, 01 Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, khoảng 2.000 tờ rơi quảng cáo cho vay và 05 xe mô tô các loại.



Qua công tác đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận: bắt đầu từ tháng 01/2023 đến nay, nhóm đối tượng hoạt động cho vay tiền góp trên các địa bàn TP. Long Khánh, huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ, huyện Thống Nhất, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với tổng số tiền cho vay trên 1 tỉ đồng, với hơn 100 người vay; mỗi hợp đồng vay từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, tiền góp 1 chu kỳ từ 20 đến 30 ngày, tiền gốc và lãi mỗi ngày từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng; tổng lãi suất ước tính lên đến 438%/năm, cao gấp 21,9 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật dân sự (20%/năm). Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm vào tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Vụ việc đang được Công an thành phố Long Khánh tiếp tục điều tra làm rõ.
Công an thành phố Long Khánh thông báo những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đến trình báo tại Công an TP. Long Khánh, địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khu phố 2, phường Phú Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để giải quyết. Số điện thoại liên hệ: Trực ban hình sự: 02513.877.268, hoặc đ/c Võ Ngọc Minh - Đội CSHS: 0989.391.879.