Ngày 17/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1964, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa (nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch); Phan Thanh Vĩnh Toàn, sinh năm 1983, nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch; Đỗ Tấn Điềm, sinh năm 1962, nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Ngày 18/10/2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức thi hành Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 đối tượng nêu trên. Kết quả khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ một số hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.




Các đối tượng này được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc cùng với đối tượng Quách Văn Đức (đã bị khởi tố bắt tạm giam) - nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thực hiện hành vi sử dụng tài sản công trái quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, theo đúng quan điểm “Xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”