Khoảng 13h30, ngày 4/9/2025, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của công dân N.Đ.H (Sinh năm: 1991, ngụ phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) về việc bà B.T.V (Sinh năm: 1952, ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo, uy hiếp, đe dọa mở tài khoản và chuyển tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Công dân N.Đ.H cho biết: bà B.T.V vay tiền mặt số tiền 400 triệu đồng để đến Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai, mở tài khoản và chuyển số tiền trên đến số tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ, không quen biết. Nhận thấy bà B.T.V đã lớn tuổi, có biểu hiện run sợ, bất thường, công dân N.Đ.H nghi ngờ bà B.T.V bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch ngân hàng nên đã báo ngay đến Phòng An ninh kinh tế và đi cùng bà B.T.V đến ngân hàng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng An ninh kinh tế đã cử cán bộ, phối hợp với Phòng An ninh mạng & phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và hướng dẫn nhân viên Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai tạm dừng việc thực hiện giao dịch ngân hàng của bà B.T.V.
Được sự tư vấn và giải thích từ phía cơ quan Công an, bà B.T.V đã bình tĩnh trình bày lại sự việc như sau: Từ ngày 30/8/2025 đến ngày 4/9/2025, có một số điện thoại gọi cho bà B.T.V tự xưng là Công an Điều tra yêu cầu bà B.T.V đến Ngân hàng chuyển tiền cho các đối tượng để chứng minh nguồn tiền không vi phạm pháp luật với lý do bà B.T.V liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán ma túy, tài trợ khủng bố. Đối tượng đã uy hiếp, đe dọa, liên tục yêu cầu, thúc giục và hướng dẫn bà Vui vay mượn tiền, đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sau đó chuyển số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo.
Tuy nhiên, sau khi được sự giúp đỡ của công dân N.Đ.H, nhân viên Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Đồng Nai, cán bộ Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh mạng & phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyên truyền, giải thích, tác động nhiều lần, bà B.T.V mới biết mình vừa bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ, đe dọa để chuyển tiền nhằm chiếm đoạt và may mắn không bị lừa mất số tiền trên.
Xúc động trước việc làm vì nhân dân phục vụ của cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai, nhân viên ngân hàng Nam Á Chi nhánh Đồng Nai, công dân N.Đ.H, bà B.T.V đã viết thư cảm ơn gửi đến Ban Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh mạng & Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ban Giám đốc Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Đồng Nai và mong muốn đây là bài học cảnh giác cho nhiều người.


Vụ việc trên một lần nữa cho thấy sự chủ động, kịp thời, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao; đồng thời là lời cảnh báo để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.