Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế, Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Đồng Nai chủ động nhận diện, dự báo và đưa ra cảnh báo toàn diện đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh về các nguy cơ vi phạm pháp luật tiềm ẩn, đồng thời khuyến nghị các giải pháp phòng ngừa chuyên sâu trong những lĩnh vực trọng điểm sau:
1. Bảo vệ an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư và thực hiện nghĩa vụ thuế
Nhận diện rủi ro, vi phạm:
Tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào, trốn thuế hoặc trục lợi tiền hoàn thuế bất hợp pháp.
Các hành vi huy động vốn trái phép dưới hình thức góp vốn đầu tư, hợp tác kinh doanh, hoặc lợi dụng mô hình sàn giao dịch tài chính, tiền ảo trá hình để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Vi phạm liên quan đến chuyển giá, kê khai trốn thuế của một số doanh nghiệp FDI, hoặc việc mượn danh nghĩa hộ kinh doanh để che giấu doanh thu thực tế.
Biện pháp phòng ngừa:
Doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định về kế toán, kiểm toán, kê khai và nộp thuế; kiên quyết từ chối sử dụng các loại hóa đơn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Thẩm định kỹ tư cách pháp lý và năng lực tài chính của các đối tác trước khi tham gia liên kết, hợp tác, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng uy tín, thương hiệu của đơn vị nhằm vi phạm pháp luật.
2. Bảo vệ an ninh công nghiệp, khu công nghiệp và bí mật nhà nước về kinh tế
Nhận diện rủi ro, vi phạm:
Nguy cơ lừa đảo trong hoạt động đầu tư, mua bán - sáp nhập (M&A) hoặc nhận chuyển nhượng dự án công nghiệp khi đối tác không đủ năng lực tài chính hoặc có dấu hiệu rửa tiền.
Nguy cơ tranh chấp lao động tập thể, đình công trái pháp luật do doanh nghiệp vi phạm chế độ chính sách đối với người lao động (bảo hiểm xã hội, tiền lương, điều kiện an toàn lao động) hoặc do các đối tượng xấu lợi dụng kích động.
Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tại các doanh nghiệp, đơn vị tham gia dự án trọng điểm quốc gia, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
Biện pháp phòng ngừa:
Rà soát chặt chẽ năng lực pháp lý, tài chính của nhà đầu tư, đối tác trước khi ký kết hợp đồng hợp tác.
Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động, duy trì đối thoại định kỳ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng An ninh kinh tế để phát hiện, xử lý triệt để mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở.
Chấp hành nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước khi tiếp cận, lưu trữ và xử lý thông tin, tài liệu thuộc danh mục mật trong lĩnh vực kinh tế.
3. Bảo vệ an ninh thông tin, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu doanh nghiệp
Nhận diện rủi ro, vi phạm:
Tội phạm mạng sử dụng mã độc tấn công mã hóa dữ liệu (ransomware), can thiệp hệ thống quản trị, đánh cắp cơ sở dữ liệu khách hàng hoặc bí mật kinh doanh để tống tiền, trục lợi.
Thủ đoạn giả danh cán bộ các cơ quan nhà nước (Công an, Thuế, Quản lý thị trường, Ngân hàng...) gọi điện, nhắn tin đe dọa, ép buộc doanh nghiệp cài đặt ứng dụng chứa mã độc hoặc chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.
Hành vi mua bán, chiếm đoạt và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng, người lao động trong quá trình vận hành các nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ trực tuyến.
Biện pháp phòng ngừa:
Xây dựng và chuẩn hóa quy trình bảo mật thông tin; thực thi nghiêm túc các quy định của Luật An ninh mạng và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Tuyệt đối cảnh giác: Không giao dịch, cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu hay chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại, mạng xã hội từ những đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.
4. Chấp hành pháp luật về năng lượng, môi trường, đất đai, xây dựng và an toàn lao động
Nhận diện rủi ro, vi phạm:
Tình trạng xả thải chưa qua xử lý chuẩn ra môi trường; khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản; sử dụng đất công nghiệp, đất dự án sai mục đích.
Triển khai xây dựng công trình, hạ tầng khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy phép xây dựng hoặc chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã đưa vào hoạt động.
Biện pháp phòng ngừa:
Chủ động kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý chất thải, trang thiết bị PCCC; tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trước khi đưa công trình vào vận hành.
Hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, môi trường theo đúng quy định của pháp luật trước khi triển khai dự án, tránh phát sinh vi phạm dẫn đến bị xử phạt hành chính hoặc đình chỉ hoạt động.
Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Đồng Nai khẳng định luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh kinh tế theo quy định của pháp luật.