Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Cảnh báo rủi ro, hệ lụy khi tham gia các sàn giao dịch tài sản ảo trên mạng internet
Thời gian gần đây các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option – Bo) Gardenbo (Website Gardenbo.com) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội.
Cảnh báo rủi ro, hệ lụy khi tham gia các sàn giao dịch
tài sản ảo trên mạng internet
Cảnh báo rủi ro, hệ lụy khi tham gia các sàn giao dịch
tài sản ảo trên mạng internet

Quyền chọn nhị phân (Binary Option – Bo) là gì?
Đây là một hình thức đầu tư giao dịch trực tuyến mới cho phép người tham gia giao dịch kiếm tiền từ các biến động giá trên thị trường với cách thức đầu tư là dự đoán xu hướng tăng/giảm của một loại tài sản trong một thời gian nhất định. Cách thức tham gia rất đơn giản: Người chơi chỉ cần đăng ký tài khoản trên các sàn và nạp tiền vào tài khoản. Sau khi sàn xác định người chơi chuyển khoản thành công, sàn sẽ ghi nhận số tiền của tài khoản trên trang gardenbo.com để người chơi có thể tham gia đặt lệnh, số điểm sàn ghi cho người chơi dựa trên số tiền đã chuyển khoản, quy đổi theo tỉ giá đô la Mỹ. Mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh tăng (Xanh) hoặc giảm (Đỏ) theo tỷ giá của các đồng tiền ảo tại thời điểm đặt cược, sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò chơi tài xỉu. Mô hình giao dịch quyền chọn nhị phân mới du nhập và phát triển mạnh tại Việt Nam trong thời gian gần đây, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định để quản lý hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân. Hoạt động chủ yếu thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, không có pháp nhân, đại diện tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho các nhà đầu tư.
Thủ đoạn lôi kéo, mở rộng mạng lưới người tham gia.
Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, các đối tượng sáng lập sàn GardenBo đưa ra các chính sách lợi nhuận cao, từ 10% - 80%/ngày, 10 ngày rút tiền một lần để thu hút, lôi kéo người tham gia; thành lập hàng chục hội nhóm trên Zalo (có hội nhóm lên tới hàng nghìn thành viên) để quảng cáo cho hoạt động này. Thực tế nhiều nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất như cam kết, nhưng chỉ là các điểm ảo được ghi nhận trên tài khoản, người chơi chỉ được quy đổi thành tiền Việt Nam một lượng rất nhỏ để tạo lòng tin, hoặc không quy đổi được. Các hội nhóm Zalo có nhà đầu tư không rút được tiền sẽ bị xóa đi và các đối tượng tiếp tục lập các hội nhóm Zalo khác để lôi kéo các nhà đầu tư mới. Số tiền giao dịch của sàn Gardenbo rất lớn, ước tính từ khi thành lập đã thu hút nhiều thành viên tham gia với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Sàn giao dịch này do một nhóm đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam. Bản chất sàn giao dịch Gardenbo.com không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, mà chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.
Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần cảnh giác để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, mất tiền khi tham gia đầu tư hệ thống có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp này.
Vũ Hùng - TMCS

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​