Qua điều tra cho thấy, Ngọc là nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ GHN (gọi tắt là công ty GHN) có nhiệm vụ nhận đơn hàng rồi phân công nhân viên vận chuyển đi giao cho khách; nhận tiền phí vận chuyển, tiền hàng từ các nhân viên vận chuyển để nộp về tài khoản ngân hàng của công ty GHN.

Tuy nhiên vào ngày 8/6/2020, Ngọc tự ý nghỉ việc và không nộp tiền COD nhận bàn giao từ các nhân viên khác về công ty với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Ngọc về tội tham ô tài sản và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam. Tuy nhiên, bị can Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi thực hiện hành vi phạm tội và cắt mọi liên lạc với gia đình, người thân. Sau hơn 5 năm lẩn trốn, Ngọc đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.
Trước đó, ngày 24/6/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được đối tượng Lê Văn Anh (SN: 1991, HKTT: Thôn 9, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) là đối tượng trốn truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức” khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh (nay là phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh).