7 đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Hiếu, (sinh năm 2000) Nguyễn Công Thành, (Sinh năm: 1989) cả 2 đều quê Thành phố Hà Nội, Lê Văn Tiến (sinh năm 1990) quê tỉnh Ninh Bình cả 3 đều tạm trú KP4C, phường Trảng Dài, Bùi Văn Thái, (sinh năm 1995) quê tỉnh Nghệ An; tạm trú KP An Bình phường Trấn Biên, Vũ Văn Doanh, (sinh năm 1993), Tạ Duy Chuân (sinh năm 1990) cả 2 đều quê tỉnh Ninh Bình, đều tạm trú phường Tam Hiệp và Nguyễn Văn Thuận, (sinh năm 1990) ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 10/2025 Phòng cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng trên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Để quảng cáo cho hoạt động cho vay, các đối tượng in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu vay liên hệ hoặc tạo lập trang các nhân, mở các Fanpage “Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp – Hộ Kinh Doanh” và “Vay Vốn Ngọc Dương”,… chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, đăng tải các bài viết có nội dung cho vay vốn.

Khi người cần vay tiền gọi điện hoặc để lại số điện thoại dưới các bài đăng, các đối tượng sẽ chủ động gọi, trao đổi về nhu cầu vay, sau đó yêu cầu người vay kết bạn zalo, gửi định vị vị trí nhà ở, cơ sở buôn bán, kinh doanh để các đối tượng cho người đến khảo sát, duyệt vay. Các đối tượng cho vay dao động từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng trả góp theo ngày (21, 25 và 31 ngày) mỗi ngày trả giao động từ 500 ngàn đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay. Khi vay, số tiền người vay thực nhận chỉ được tính sau khi các đối tượng trừ phí gọi là phí làm hồ sơ từ 500 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng (do các đối tượng tự bịa ra), trừ tiền ngày góp đầu, cuối. Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất giao động từ 350% - 528%/năm. Khi người vay không còn khả năng trả tiền, các đối tượng tiếp tục cho nạn nhân “đáo hạn”, tức là vay dây mới, lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới. Hàng ngày, các đối tượng sẽ gọi điện nhắc nợ, đối với các con nợ nào chưa kịp trả tiền, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 05/11, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập 07 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên đồng loại bắt giữ các đối tượng trên, tiến hành khám xét thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hoạt động Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng. Ngoài ra, khám xét tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ 01 (một) khẩu súng màu đen 02 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì. Làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2025 có hàng trăm người bị hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền của nhóm đối tượng với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Đến nay, bước đầu đã có 30 nạn nhân liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tố cáo hành vi của các đối tượng với tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỷ đồng thu lợi bất chính trên 600 triệu đồng.
Để kịp thời phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị người dân, đặc biệt là những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự hoặc Công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan. Mọi thông tin của người dân sẽ được bảo mật tuyệt đối, góp phần giúp lực lượng công an sớm làm rõ để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật.