Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đại Phước phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thanh có dấu hiệu "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" trên địa bàn xã nên đã mời về trụ sở để làm việc. Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Văn Thanh bước đầu khai nhận từ khoảng cuối năm 2025 đến nay đã cho nhiều người dân vay tiền dưới hình thức trả góp theo ngày, thu lãi hằng ngày với mức lãi suất vượt nhiều lần so với mức lãi suất do pháp luật quy định.
Kết quả xác minh ban đầu xác định có 03 trường hợp vay tiền của Nguyễn Văn Thanh với tổng số tiền giao dịch khoảng 210 triệu đồng. Đối tượng đã thu lãi hàng chục triệu đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính bước đầu được xác định hơn 34 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thanh để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Hiện vụ việc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng xác minh các trường hợp có liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Đại Phước đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc hoặc từng vay tiền, giao dịch với Nguyễn Văn Thanh chủ động liên hệ Công an xã Đại Phước để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.