Trước đó, ngày 18/4/2023, Công an xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch tuần tra, phát hiện Đinh Văn Trường đang rải tờ rơi với nội dung “Thịnh Phát- Hỗ trợ vay vốn- LH: 0356312885”, trên các tuyến đường thuộc Ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Công an xã Phước Thiền tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Trường tại Ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, phát hiện trong phòng trọ Trường thuê, có 43 tờ Giấy cho vay tiền in theo mẫu, điền thông tin, chữ ký của người vay tiền và nhiều card visit. Công an xã Phước Thiền liên hệ với những người có tên trong giấy vay tiền, đã làm việc được với 11 người, cộng lại tiền Trường cho vay là 104.232.000 đồng, tiền lãi là 32.217.000 đồng, tiền gốc và lãi vay là 136.449.000 đồng, mức lãi suất là 304,167%/năm và còn nhiều người vay tiền chưa làm việc được. Sau đó, Công an xã Phước Thiền lập hồ sơ ban đầu tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Ngày 24/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch ra Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Ngày 26/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch ra Quyết định phân công kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên. Ngày 20/6/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch ra Quyết định gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, thời hạn đến ngày 24/8/2023.