Theo đó, vào khoảng 10h00’, ngày 9/9/2025, Công an xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của anh Nguyễn Đức Tín (Sinh năm: 1980, trú tại ấp Bến Sắn, xã Nhơn Trạch) – làm việc tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Nhơn Trạch về việc anh Hồ Thanh Nh. (Sinh năm: 1984, trú tại ấp Mỹ Khoan, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo, uy hiếp, đe dọa chuyển tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Anh Tín cho biết: anh Hồ Thanh Nh. rút 180.000.000 đồng tiền tiết kiệm tại ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Nhơn Trạch để chuyển số tiền trên đến số tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ, không quen biết. Nhận thấy anh Nh. có biểu hiện run sợ, bất thường, anh Tín nghi ngờ anh Nh. bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch ngân hàng nên đã báo ngay đến Công an xã Nhơn Trạch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nhơn Trạch đã hướng dẫn nhân viên Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Nhơn Trạch tạm dừng việc thực hiện giao dịch ngân hàng của anh Nh.. Được sự tư vấn và giải thích bằng những dẫn chứng thuyết phục từ phía cơ quan Công an, anh Nhiên đã bình tĩnh trình bày lại sự việc. Theo đó, từ ngày 2/9/2025 đến ngày 9/9/2025, có một số điện thoại gọi cho anh Nh. tự xưng là Giám đốc của sàn giao dịch tiền ảo Nasdag. Đối tượng hướng dẫn anh Nh. tạo tài khoản Telegram và tham gia vào các hội nhóm để cùng nhau đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo Nasdag để kiếm tiền. Sau đó, đối tượng liên tục yêu cầu, thúc giục và hướng dẫn anh Nh. vay mượn tiền, đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 180.000.000 vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi được anh Tín và cán bộ Công an xã Nhơn Trạch đã tuyên truyền, giải thích, tác động nhiều lần, anh Nh. mới biết mình vừa bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ để chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản và may mắn không bị lừa mất số tiền trên.

Vụ việc đã thể hiện tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ ngân hàng và lực lượng Công an cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.