Sau nhiều ngày nắm tình hình, theo dõi hoạt động của nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Biên Hòa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/8/2023, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt nhóm 04 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thoạt (38 tuổi), Mai Văn Tranh (39 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi) và Lê Anh Tài (35 tuổi), tất cả đều hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương khi đang thu tiền góp trên tuyến QL51 thuộc phường Long Bình Tân.
Tại Cơ quan Công an, Thoạt và Tranh khai nhận các đối tượng cùng góp tiền để hoạt động cho vay tại TP Biên Hòa và các khu vực lân cận, quá trình hoạt động, Thoạt và Tranh đã thuê Cường và Tài làm nhiệm vụ tìm kiếm người có nhu cầu vay và cùng phụ giúp đòi nợ đối với những ai trả chậm. Các đối tượng đã hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay và đã cho khoảng 16 người vay tiền (chủ yếu là công nhân và tiểu thương buôn bán nhỏ), với tổng số tiền cho vay gần 500 triệu đồng. Lãi suất cho vay dao động từ 49,34% đến 78,95%/tháng, tương đương với 592.08% đến 947,4%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định là trên 120 triệu đồng.




Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.