Theo cáo trạng, từ đầu năm 2019 đến tháng 8/2022, mặc dù hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, Trần Thị Thoa vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn kinh doanh sim, thẻ cào và thiết bị viễn thông với mức hoa hồng cao để lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư.
Tin tưởng những cam kết lợi nhuận “hấp dẫn”, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn cho Thoa. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo chỉ sử dụng một phần nhỏ vào hoạt động kinh doanh, phần lớn dùng để tiêu xài cá nhân, chơi chứng khoán, tiền ảo và trả nợ. Với thủ đoạn trên, Thoa đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 22 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn hối cải.
Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thoa 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Vụ án là lời cảnh báo đối với người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, đầu tư cam kết lợi nhuận cao bất thường để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.