Theo hồ sơ công an, từ đầu năm 2024, Thức bắt đầu thực hiện hành vi cho vay tiền lấy lãi trên địa bàn huyện Trảng Bom và TP. Biên Hòa, mỗi lần cho vay từ 5 triệu đến 50 triệu đồng trả cả gốc và lãi trong vòng 25 ngày hoặc 30 ngày tương ứng với lãi xuất 365% - 380%/năm và có sự giúp sức của Khang và Hiểu, đến thời điểm bị bắt, cơ quan công an xác định 3 đối tượng đã cho 12 người vay với số tiền trên 400 triệu, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.